Veľká trojica finančných špičiek Charita, SAFI, FNI

Autor: CAPITAL/Dátum uverejnenia: 09-11-2009 07:11

špičiek

Rumuni, túžiaci po čo najrýchlejších ziskoch a čo najväčší, len z dôvodu diktatúry boli vynikajúcim manévrovacím stolom pre veľkých majstrov finančných kombinácií. Z desiatok hrotov väčšieho alebo menšieho rozsahu sa tri vyznačujú predovšetkým úrovňou poškodenia a obrovským počtom podvodníkov: Charita, SAFI a FNI. Charita bola hra pyramídového typu, ktorá fungovala v Rumunsku začiatkom 90. rokov. Bol

Rumuni, ktorí túžili po rýchlych ziskoch a boli čo najväčší, len z dôvodu diktatúry boli vynikajúcim manévrovacím stolom pre veľkých majstrov finančných kombinácií. Z desiatok hrotov väčšieho alebo menšieho rozsahu sa tri vyznačujú najmä úrovňou poškodenia a veľkým počtom podvodníkov: Charita, SAFI a FNI.

Podľa súdnych záznamov v celej krajine po sebe Charita zanechala asi 256 000 obetí. Škoda sa odhadovala na 130 miliárd lei - 78 miliónov dolárov podľa výmenného kurzu 1994, ktorý bol rokom vyhlásenia bankrotu Charity.

Zakladateľa a majiteľa podniku Ioana Stoicu odsúdil v roku 1995 Clujský tribunál za podvody celkovo 7 rokov väzenia, avšak odvolal sa a jeho trest bol znížený na iba 2 roky. Keďže nebol spokojný s týmto obdobím, odvolal sa na Najvyšší súdny dvor a jeho trest bol znížený na rok a pol väzenia.

BYŤ bola založená v roku 1993. Recept na podvod bol podobný ako v prípade FNI a novšieho prípadu - Madoffa. FNI sa však podarilo prilákať značný počet investorov: viac ako 220 000.

Stručne povedané, schéma SAFI fungovala takto: boli zakúpené certifikáty investorov. Peniaze sa potom umiestnili do nekótovaných spoločností: v prípade SAFI vo forme pôžičky skupinám spoločností kontrolovaných ľuďmi blízkymi SAFI. Nárast hodnoty podielového fondu bol zaznamenaný, keď ľudia blízki vedeniu chceli uskutočniť výber. Hodnoty, pri ktorých boli prevedené na peniaze, nemali nič spoločné s tými skutočnými.

Podľa prokurátorov, ktorí vypracovali spis SAFI, boli v období od decembra 1993 do marca 1996 vyhotovené fiktívne dokumenty týkajúce sa čistej hodnoty majetku v Podielovom fonde pre podnikateľov. Medzi škandálmi boli aj Viorel Cataramă a Gelu Tofan.

Schéma FNI pozdvihla spôsob fungovania na ešte vyššiu úroveň, do čoho sú zapojení úradníci štátnych inštitúcií, ako sú Národná komisia pre cenné papiere a CEC. Podvodná spolupráca CEC na tomto systéme dala investorom istotu, že peniaze sú garantované štátom. Účasť CEC spočívala v priamych investíciách do certifikátov FNI a najmä v uzavretí záručnej zmluvy (záruka záruky) na investície. Kvôli tomuto dokumentu zaplatí štát prostredníctvom AVAS náhrady vo výške viac ako 100 miliónov eur.

FNI sa zrútil, pretože v tom čase nebol trh investičných fondov dostatočne dobre regulovaný a zástupcovia inštitúcie dohľadu - CNVM - pred nepravidelnosťami zatvárali oči. Mechanizmy, pomocou ktorých investori z fondu vyberali peniaze investorov - medzi ktorými sa hovorí aj Sorin Ovidiu Vîntu - boli dva: výpočet hodnoty podielového fondu „z pera“, takže sa v tom čase pozoruhodne zvyšoval ktorá dôležitá osoba mala robiť výbery, a umiestňovanie peňazí investorov do nadhodnotených aktív.