Vyšetrovanie. Moldavskí tajní agenti sa pokúsili ukradnúť peniaze z drogového kartelu v Kolumbii

ukradnúť

tajní

FOTO: Infografika vytvorená Národným protikorupčným centrom Moldavskej republiky

Moldavská republika bola terčom medzinárodných organizácií organizovaného zločinu so špecializáciou na bankové podvody a pranie špinavých peňazí. Osem cudzincov zadržali začiatkom júla v prípade prania špinavých peňazí a deviateho hospitalizovali. Členovia medzinárodnej skupiny sú tam traja ľudia francúzskeho pôvodu, dvaja Mexičania, dominikán, občan Kanady, jeden z USA a ďalší z Gabonu, druhý kandidát na prezidentské voľby v africkom štáte.

Posledné dva mesiace členovia skupiny rokovali s hackermi - vrátane hackerov Rumunsko - útočiť na servery medzinárodných bánk s cieľom získať prístup k miliardám dolárov na účtoch.

Prvý cieľ bola Deutsche Bank AG. Najmenej štyria hackeri z Moldavskej republiky a Ruska Rumunsko chystali sa zaútočiť na server Deutsche Bank AG, najväčšej súkromnej banky v Nemecku a jednej z najdôležitejších finančných inštitúcií na svete. Išlo o získanie bankových údajov, kódov a hesiel pre prístup na bankový účet, na ktorom je vedených niekoľko miliárd dolárov, peňazí patriacich drogovému kartelu v Kolumbii, z ktorého sa už niekoľko rokov neuskutočňujú žiadne bankové operácie. Ukradnuté peniaze mali byť vybrané prostredníctvom účtov otvorených v mene zlodejov v bankách Moldavskej republiky a ďalších štátov a následne mali byť sumy peňazí prevedené na účty niektorých offshore spoločností.

Druhý cieľ bola dcérskou spoločnosťou HSBC v Hongkongu. Hackeri mali zaútočiť na servery a získať prístup k účtu v hodnote približne 134 miliárd dolárov otvorenému v tejto pobočke.

Plán na a tretí cieľ bolo to urobené čiastočne rovnakým spôsobom počítačovými útokmi. Údajní podnikatelia sa dohodli na prevode 2 miliárd dolárov z BNY Mellon do Deutsche Bank, potom prostredníctvom Credit Suisse šli peniaze do Vatikánska banka a nakoniec viac ako 100 miliónov dolárov išlo na bankové účty údajných podnikateľov. „Tu sa nám podarilo previesť sumu 110 miliónov dolárov, z toho 10 miliónov dolárov venovali Vatikánu kardináli, ale v skutočnosti sú províziou. Zvyšok skončil na osobných účtoch členov skupiny “, tvrdia prokurátori.

Do schémy je zapojená aj manželka bývalého sudcu z Moldavskej republiky Gheorghe Gorun. Silvia Gorun sa javí ako vlastníčka 1% kapitálu spoločnosti vytvoreného zahraničnými občanmi. Je tiež vlastníčkou bytu, v ktorom má spoločnosť svoje právne sídlo.