Vyhľadáva v Temešvári a Bukurešti v súbore
prítomný
V utorok ráno sa uskutočnilo niekoľko prehliadok, ktoré sa mali týkať podvodov a obáv z organizovanej zločineckej skupiny vytvorenej v jednej z najdôležitejších tovární v Temešvári, továrni AEM, ktorá je výrobcom elektromerov a ktorá bola založená v 70. rokoch. asi 60 miliónov eur.
Polícia proti organizovanému zločinu, prokurátori DIICOT a žandári prehľadávajú v utorok ráno v Temešvári, ale aj v Bukurešti niekoľko adries. Medzi osobami, ktoré sú predmetom vyšetrovania, je Olimpia Moica, bývalá riaditeľka továrne AEM v Temešvári, jej manžel a spolupracovník, píše News.ro.
Podľa zdrojov medzi vyšetrovateľmi, Olimpia Moica, sa jej manželovi a výkonnému riaditeľovi továrne podaril podvod, za účasti niektorých zamestnancov, ktorý sa stal v rokoch 2011 až 2017.
Skutočná ekonomická situácia spoločnosti bola prakticky sfalšovaná. Viac ako 800 000 metrov bolo zaznamenaných ako hotový tovar na sklade, ale fyzicky neexistovali. Bývalá riaditeľka navyše odmenila členov skupiny bonusmi za ekonomickú výkonnosť a časť z týchto súm sa vrátila jej rodine na základe fiktívnych úverových zmlúv, tvrdia zdroje medzi vyšetrovateľmi.
Peniaze na prevádzku továrne AEM boli vytvorené prostredníctvom pôžičiek, neplatením dodávateľov, ako aj spoluúčasťou niektorých zákazníkov, ktorí by vopred zaplatili tovar, ktorý neexistoval.
Počas celého podvodu sa udržiaval vzhľad ziskovej spoločnosti a dôležitého a váženého daňového poplatníka, takže sa systematicky platili finančné záväzky voči štátu.
Olimpia Moica viedla továreň AEM 15 rokov.
Niekoľko ľudí bude odvezených na pojednávania v ústredí DIICOT Temešvár a budú vyšetrovaní za to, že vytvorili organizovanú zločineckú skupinu, falšovali dokumenty s vlastným podpisom, používali falšovanie, spreneveru, podvody a prezentovali akcionárom v zlej viere nepresnú finančnú situáciu pre skrývanie skutočnej situácie.