Deutsche Bank dostala pokutu za to, že nestrážila transakcie Jeffreyho Epsteina

Newyorský regulátor finančných služieb v utorok oznámil, že pokutoval Deutsche Bank vo výške 150 miliónov dolárov, pretože banka nebola dostatočne ostražitá pri jednaní s Jeffreyom Epsteinom. Sankcia bola udelená takmer rok po samovražde známeho newyorského miliardára obvineného z obchodovania s maloletými vo väzení, informuje agentúra AFP, ktorú citoval Agerpres.

DFS, americký vládny orgán, obvinil nemeckú banku z potvrdenia transakcií za stovky miliónov dolárov, ktoré ho, vzhľadom na reputáciu Jeffreyho Epsteina, mali upútať.

"Banky sú v popredí, pokiaľ ide o prevenciu kriminality prostredníctvom finančného systému. V prípade Jeffreyho Epsteina, aj napriek tomu, že poznal svoj trestný register, banka neodhalila podozrivé transakcie v hodnote alebo im nezabránila." milióny dolárov, “uviedla Linda Lacewell, ktorá má na starosti úrad.

DFS poukázal na to, že toto je prvá akcia tohto druhu proti finančnej inštitúcii pre jej vzťahy s Epsteinom.

Jeffrey Epstein bol nájdený mŕtvy vo veku 66 rokov vo svojej cele v MCC 10. augusta 2019, kde čakal na súdny proces za sexuálne obchodovanie s maloletými.

---