DIICOT pátra u podozrivých z podvodu, prania špinavých peňazí, dávania a brania

Andrej Stan
Protikorupcia/21. júla 2017

podvodu

Prokurátori z Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) dnes vykonali niekoľko trinástich domových prehliadok v rámci akcie zameranej na demontáž organizovanej zločineckej skupiny špecializovanej na páchanie trestných činov podvodu s obzvlášť závažnými, falošnými následkami. intelektuálne falšovanie, použitie falšovania, pranie špinavých peňazí, dávanie a prijímanie úplatkov, škoda spôsobená spoločnosti presahujúca v tomto prípade hodnotu 2,7 milióna lei.

V tlačovej správe DIICOT uvádza: „V tomto prípade existuje dôvodné podozrenie, že od mája 2017 niekoľko podozrivých osôb vrátane talianskeho občana vytvorilo organizovanú zločineckú skupinu zameranú okrem iného na páchanie trestných činov, viesť k nezákonnému zaisteniu väčšiny akcií spoločnosti a implicitne tiež ku kontrole nad majetkom tejto spoločnosti.

V tomto zmysle bolo vypracované „Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti“ - dve strojopisné stránky, ktoré majú na konci druhej strany dva vlastnoručné podpisy, nerozluštiteľné a „stanovy spoločnosti“, aktualizované dňa 02.06.2017, s počtom pätnástich stránok písaných strojom, na konci každej stránky sú dva nerozlúštiteľné holografické podpisy, jeden vľavo od uvedeného talianskeho občana a jeden v strede vpravo na konci každej strany, ktorá údajne bola vykonaná poškodenou osobou, Holandský občan.

Doterajšie podpisy na týchto dokumentoch, ktoré údajne pochádzajú od poškodenej osoby, táto osoba nepodpísala, ako vyplýva zo záverov grafickej kriminalisticko-technicko-vedeckej správy vypracovanej v predmetnom dokumente.

Tieto dva dokumenty spolu s fotokópiami dokumentov týkajúcich sa obchodného podielu spoločnosti a príjmom bankovej jednotky vo výške 3 600 lei ako zvýšenie základného imania (suma, ktorá nikdy nebola prevedená na hlavný účet spoločnosti) boli predložené dvom podozrivým osobám, ktoré nevedeli o svojej nepravde, ktoré majú byť predložené úradu živnostenského registra pri Bukurešťskom súde na účely údajných vyhlásení týkajúcich sa akcionárov spoločnosti a osoby určenej ako správca “.

Svedok predložil príslušné dokumenty buď prostredníctvom online platformy, alebo osobne do sídla ORC pripojeného k bukureštskému tribunálu spolu so žiadosťou o vykonanie zmienok a v tejto súvislosti o vydanie nálezového osvedčenia, uvádza citovaný zdroj.

Po získaní potvrdzujúceho osvedčenia o vykonaných úpravách sa poškodená osoba prakticky zbavila 90% práv, ktoré mala ako jej jediný akcionár. kontrolu nad samotnou spoločnosťou so všetkými právami a výsadami vyplývajúcimi z tejto kvality (vrátane kontroly nad majetkom spoločnosti), tvrdia prokurátori.

DIICOT tiež ukazuje: Na základe rovnakého trestného uznesenia došlo pri použití tohto osvedčenia o registrácii k úpravám zmienky v ustanovujúcom akte spoločnosti, nepravdivo napísanom, ktorého obsah nezodpovedal realite, podozriví konali takto:

- Najali si v rámci spoločnosti, respektíve ekonomického riaditeľa s pracovným časom 2 hodiny/deň, obchodného riaditeľa s pracovným časom 2 hodiny/deň, vedúceho bezpečnostnej služby a neskôr vykonali zmeny v programe REVISAL v ITM Bukurešť.

Prepustili tiež dvoch zamestnancov spoločnosti, ktorí pôsobili ako ekonomický riaditeľ a hlavný účtovník.

- V dňoch 12. - 16. 06. 2017 sa predstavili v niektorých bankových jednotkách, kde mala spoločnosť otvorené bankové účty, požiadali a získali zmenu osoby oprávnenej na vykonávanie operácií na týchto účtoch, a tiež predložili nový podpisový vzor na základe údajného kvality správcu talianskeho občana.

Následne po zmene držiteľa práva na uskutočňovanie obchodov na bankových účtoch spoločnosti a na podpisovom vzore, zisťovaní hotovosti dostupnej na účtoch spoločnosti, sa členovia organizovanej zločineckej skupiny rozhodli vybrať peniaze z účtov spoločnosti s cieľom sami.

- Dňa 16.06.2017 sa taliansky občan spolu s ďalšími dvoma podozrivými predstavil v bankovej jednotke vo Voluntari, kde s odvolaním sa na kvalitu zástupcov spoločnosti nariadili platbu z účtov tejto spoločnosti vo výške 2 711 748,20 lei na iná spoločnosť kontrolovaná členmi skupiny, ktorá ako odôvodnenie uvedie daňovú faktúru predstavujúcu „turecké citróny“.

Z účtu tejto spoločnosti kontrolovaného členmi skupiny sa podľa výpisov z účtu okamžite, v ten istý deň, postupne, prostredníctvom štyroch operácií, previedla celková suma 600 000 na bankový účet predmetnej podozrivej spoločnosti. lei (RON). Cieľom bolo skryť nedovolený pôvod peňazí získaných z trestných činov podvodu, intelektuálneho falšovania a použitia falšovania, ako aj stratiť prehľad o uskutočnených transakciách. “.

Vyšetrovatelia tiež tvrdia, že účelom, ktorý pôvodne sledovali členovia organizovanej zločineckej skupiny, bolo v každom prípade, v akom sa javí zákonnosť alebo nezákonnosť, prevzatie celej spoločnosti, ktorej majetok predstavuje približne 40 miliónov eur.

„Následne, keď sa dozvedeli o hotovosti, ktorá je k dispozícii na účtoch spoločnosti, zrazu sa zjavne začali zaujímať o akúkoľvek sumu peňazí, ktorú by mohli získať ako údajní zástupcovia tejto spoločnosti,“ uzatvárajú prokurátori.

Podľa komuniké v danom prípade bolo nariadené vykonať opatrenie zaistenia časti hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve členov zločineckej skupiny a na účtoch zúčastnených fyzických a právnických osôb.

Na pojednávanie bude do ústrednej štruktúry DIICOT predvedených šestnásť ľudí.