DNA Gigi Becali a jej synovec sú stíhaní v kauze prania špinavých peňazí
Prokuratúra DNA oficiálne oznamuje, že Gigi Becali a jej synovec sú stíhaní za pranie špinavých peňazí, čo sú skutky, ktoré boli údajne spáchané v rokoch 2014 - 2019. Údajne mali úžitok z nadhodnotenej krajiny a získané peniaze sa skrývali prostredníctvom bankových operácií.
DNA oznamuje, že Gigi Becali a jej synovec sú stíhaní v kauze prania špinavých peňazí
Prokurátori Národného riaditeľstva pre boj proti korupcii nariadili predĺženie trestného vyšetrovania proti dvom osobám, podnikateľom, za spáchanie trestného činu prania špinavých peňazí, skutky, ktoré boli údajne spáchané v období 2014 - 2019.
Podľa niektorých zdrojov ide o Gigi Becali a jej synovca Vasile Geambaziho.
V tom istom prípade DNA oznamuje, že jej bolo nariadené pokračovať v trestnom vyšetrovaní proti hodnotiteľovi menovanému Národným úradom pre reštitúcie majetku (A.N.R.P) pre zneužitie funkcie so získaním neprimeraných výhod, s veľmi vážnymi následkami.
POSLEDNÁ SPRÁVA
Vrece plné peňazí schované v dome drogového dílera. Obrovské množstvo objavené spoločnosťou DIICOT. FOTO a VIDEO
Koronavírus v Rumunsku ŽIŤ AKTUALIZÁCIA 13. novembra. Vyše 9 000 nových prípadov infekcie a 174 nových úmrtí. Na ATI je prijatých viac ako 1 000 pacientov. ÚPLNÁ súvaha
CORONAVIRUS 13. novembra. Situácia podľa krajov. Výrazné zvýšenie miery infekcie v niekoľkých okresoch. Pozrite sa na CELÝ ZOZNAM
Premiéra pre mesto v Rumunsku. Referendum o zavedení protikovidských opatrení a modernizáciu, ktoré zvolal starosta USR
„Hodnotiteľ menovaný A.N.R.P. by vypracoval hodnotiacu správu v rozpore so zákonom 247/2005, podľa ktorého by bol pozemok o rozlohe 21,75 ha nachádzajúci sa pri obci Bukurešť, ktorý bol predmetom kompenzačného spisu s ANRP, nadhodnotený sumou 184 819. 120 lei, čo predstavuje neoprávnenú výhodu v prospech oboch podnikateľov “, je uvedená v komuniké o DNA.
Podľa prokurátorov, keďže vedeli, že náhrada škody bola stanovená po podvodnom nadhodnotení, obaja podnikatelia údajne zatajili vlastníctvo a dispozičné právo.
„Taktiež prostredníctvom viacerých po sebe nasledujúcich prevodov, ktoré boli striedané a vzájomné, obaja podnikatelia údajne uskutočnili počas rokov 2014 - 2019 sériu bankových operácií s cieľom oddeliť a skryť množstvo nezákonného pôvodu. Väčšinu sumy z podvodného nadhodnotenia by použili na kapitalizáciu niektorých spoločností a značnú časť sumy by získali výberom hotovosti “, zasiela tiež DNA.
Gigi Becali, obvinená z prania špinavých peňazí: Zachytili moje šťastie. Pôjdem žalovať
Podľa oficiálneho oznámenia DNA je klubový finančník FCSB Gigi Becali a jeho synovec stíhaní za pranie špinavých peňazí spáchané počas rokov 2014 - 2019. Údajne mali úžitok z nadhodnotenej krajiny a získané peniaze sa skrývali prostredníctvom bankových operácií.
Po týchto problémoch so zákonom sa Becaliho majetku zmocnilo národné protikorupčné riaditeľstvo.
"Zmocnili sa môjho majetku. Budem ich žalovať. Zabavili moje osobné účty, spoločnosti to nezaujímajú. Som pobavený z ich konania, ale zároveň som smutný." - o týždeň uvidíte, že je všetko vyriešené, “oznámila Gigi Becali na Digi Sport.
DNA tvrdí, že je to 50 miliónov eur. Finančný pracovník FCSB tvrdí, že tieto peniaze, ktoré daroval Vasi Geambazimu, hovorili o charitách, ktoré urobil.
"Áno, otec, áno . obviňujú ma z prania špinavých peňazí. Hovorí sa, že som pral peniaze s Vasim. Že mi dal 50 miliónov eur, od neho na účet, a ja som ich vrátil späť, Dal som mu 50 miliónov, dal som mu ešte viac Čo je to pranie špinavých peňazí, dal som mu darček, dal som mu darček Pomáham ľuďom Aký biznis mi musí dať Vasi prať jeho peniaze Som blázon, pomáhať ľuďom a ísť do väzenia Pomáhal som ľuďom s rakovinou.
Zachránil som ľudí. Robím dary, robím darčeky. Sú to čisté peniaze. Aké som šialené, že periem peniaze na pomoc ľuďom, do väzenia. Robím veľa charitatívnych prác. To, čo zistíte, sú iba 3% dokumentov, ktoré robím. DNA nemá čo robiť, už to nie je korupcia a musí vyzdvihnúť osobnosti verejného života, aby ospravedlnila svoju existenciu “, vyhlásil pre citovaný zdroj aj finančník FCSB.
George Becali predstúpil pred prokurátorov DNA v utorok 19. novembra spolu s právničkou Alice Drăghici.