HSBC Bank, obvinená v Belgicku z daňových podvodov a prania špinavých peňazí
Autor: Radu Cazan/Dátum uverejnenia: 17-11-2014 18:11
HSBC Private Bank, dcérska spoločnosť britskej banky HSBC, bola v Belgicku obžalovaná zo závažných organizovaných daňových podvodov a prania špinavých peňazí, uviedla v pondelok belgická prokuratúra s podozrením, že finančná inštitúcia pomáha stovkám zákazníkov vyhnúť sa dani.
„Môže byť zapojených viac ako tisíc belgických daňových poplatníkov, za miliardy dolárov, ktoré boli umiestnené, spravované a prevedené od roku 2003,“ uvádza sa vo vyhlásení bruselskej prokuratúry.
Škoda, ktorú belgický štát utrpel v dôsledku týchto praktík, sa odhaduje na niekoľko stoviek miliónov eur.
K tejto škode sa pripočítavajú oveľa vyššie sumy, ktoré sa prali a podľa vyhlásenia by ich súdna moc mohla skonfiškovať.
Po vyšetrovaní, ktoré začalo belgické súdnictvo v októbri 2013, bola HSBC Private Bank registrovaná vo Švajčiarsku obvinená zo závažných a organizovaných daňových podvodov, prania špinavých peňazí a nezákonného finančného sprostredkovania.
Banka je podozrivá z uprednostňovania a podpory daňových podvodov sprístupňovaním zákazníkom zahraničným spoločnostiam, najmä v Paname a na Panenských ostrovoch, vytvoreným špeciálne na skrytie majetku klientov bez toho, aby mali ekonomickú činnosť.
Podľa prokuratúry majú byť v tomto prípade vypočutí viacerí riaditelia a zamestnanci HSBC Private Bank.
Spravodlivosť vo viacerých európskych krajinách, vrátane Belgicka, Francúzska a Španielska, už roky vyšetruje HSBC, jednu z piatich najväčších bánk na svete, kvôli zapojeniu do daňových únikov prostredníctvom spoločností založených v daňových rajoch.
Podobné správy
Starší Ghelasie Ţepeş z kláštora „Svätý mučeník Dimitrie, prameň myrhy“ zo Sighişoary, učeň ...
Ďalší požiar, po požiari v Piatra Neamț, nešťastne spôsobil straty…
Renomovaná lekárka Carmen Mărgineanová po tragédii v Piatra Neamț vysvetlila, že všetky oddelenia…