ICCJ vracia Sebastianovi Vladescovi zlaté tehly a peniaze zložené ako kaucia -
Najvyšší kasačný súd a súd vo štvrtok nariadil, aby bývalý minister financií Sebastian Vladescu dostal späť peniaze a zlaté tehly zložené ako kaucia s DNA v prípade, že je súdený za prijímanie úplatkov a ovplyvňovanie obchodného styku v súvislosti s rehabilitáciou niektorých častí železnice, uvádza Agerpres.
V máji 2018 založila DNA pre Vladescu kauciu 1 milión eur a prokurátorom dal k dispozícii 1 000 000 lei a 100 000 eur, 3 kg zlata v ingotoch (v hodnote 109 740 eur); záruky na nehnuteľnosť v hodnote 488 640 eur; skutočný kolaterál k peňažným sumám na viacerých bankových účtoch.
Súd tiež nariadil vrátenie kaucie, ktorú podali bývalý zástupca Cristian Boureanu a Mihaela Mititelu.
15. novembra 2019 bol bývalý minister financií Sebastian Vladescu žalovaný DNA za úplatky a ovplyvňovanie obchodu s ľuďmi v prípade korupcie týkajúceho sa sanácie niektorých úsekov železnice.
V rovnakom prípade bol žalovaný aj bývalý námestník Cristian Boureanu, obvinený z obchodovania s vplyvom.
Mircea Ionuţ Costea (bývalá zamestnankyňa ministerstva financií a bývalá riaditeľka Eximbanky) - obchodovanie s vplyvom a spoluúčasťou na úplatkárstve a Constantin Dascalu (bývalý štátny tajomník ministerstva dopravy) - podplácanie bolo postúpené aj spravodlivosti.
V samostatnom prípade bol v marci pred súd poslaný podnikateľ Josef Hornegger, ktorý priznal, že podplatil niekoľkých rumunských úradníkov, vrátane Sebastiana Vladesca.
Podľa komuniké z DNA sa prípad týka korupčných trestných činov spáchaných v rokoch 2005 až 2017, respektíve platieb vo výške približne 20 miliónov eur zahraničnou spoločnosťou vo forme provízií rumunským úradníkom v súvislosti so záverom a plnenie zmlúv o rehabilitácii železníc.
Prokurátori tvrdia, že trestná činnosť prebiehala v dvoch etapách.
Prvá etapa - v roku 2005 sa teda v rámci výberového konania na sanáciu železnice zástupcovia zahraničnej spoločnosti dohodli so Sebastianom Vladescom, Ionut Costea a osobou blízkou vedeniu CNCFR (Mihaela Mititelu - č.) Na ich zaplatení v splátkach, počas celej zmluvy provízia vo výške 3,5% zo súm vybraných od rumunského štátu.
Výmenou za tieto sumy rumunskí úradníci sľúbili, že podniknú kroky na zabezpečenie dodatočného financovania za účelom uzavretia zmluvy, ako aj včasnej platby vystavených faktúr.
Aby bolo možné peňažné sumy poukázať, bol vytvorený fiktívny okruh, na základe ktorého sa peňažné sumy dostali k obžalovaným.
„Prvý odkaz predstavovalo uzavretie zmluvy o poradenstve s právnickou firmou, na základe ktorej spoločnosť zaplatila v období rokov 2006 - 2011 celkovú sumu 39 363 071 lei, hoci neboli poskytnuté žiadne služby. Ďalším prepojením bolo uzavretie niekoľkých fiktívnych zmlúv medzi advokátskou kanceláriou alebo zahraničnými spoločnosťami, ktoré sú k nej pridružené, so spoločnosťami kontrolovanými obžalovanými, prostredníctvom ktorých sa k nim dostali sumy peňazí. Týmto spôsobom získal Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe milión eur, Costea Mircea Ionuţ 3 121 328,41 lei a 2 320 698 eur a osoba blízka vedeniu CNCFR, správcovi niektorých obchodných spoločností, 3 083. 498 lei a 1 050 087 eur. Druhá etapa - v priebehu roku 2009, počas zmeny vlády a hospodárskej krízy, ktorá viedla k oneskorenému plateniu účtov, dosiahli zástupcovia zahraničnej spoločnosti novú dohodu o vyplatení provízie vo výške 10% zo súm vybraných z rumunského štátu spoločnosti Vladescu Sebastian (ktorý opäť zastával funkciu ministra financií), Constantin Dascălu a Cristian Boureanu “, ukazuje DNA.
Aby bolo možné poukázať peňažné sumy, bol vytvorený nový fiktívny okruh, na základe ktorého zahraničná spoločnosť previedla 11 781 842 eur na účty dvoch offshore spoločností ovládaných rumunským občanom s bydliskom v zahraničí.
Následne boli sumy prevedené po sebe nasledujúcimi operáciami do iných offshore spoločností, rozčlenených na päť úrovní, aby sa sťažilo sledovanie peňazí.
V poslednej fáze boli peniaze prevedené na účty niektorých spoločností, ktoré označili žalovaní, alebo boli vybrané v hotovosti a odovzdané im. Podľa DNA týmto spôsobom dostal Sebastian Vladescu 2 242 000 eur, Constantin Dascalu 1 114 000 eur a Cristian Boureanu 2 111 799 eur.
Zároveň bola riaditeľovi zahraničnej spoločnosti Josefovi Horneggerovi vrátená suma 1 100 000 eur.
Josef Hornegger podpísal dohodu o vine a treste s DNA, ktorú v júni Bukurešťský tribunál odsúdil na tri roky väzenia a bol nútený zaplatiť sumu 1,1 milióna eur.
Podľa DNA predstavuje rozdiel medzi sumami prevedenými zahraničnou spoločnosťou a sumami, ktoré dostali obžalovaní, predpokladané výdavky na prevádzkovanie finančných tokov (založenie a prevádzka offshore spoločností, bankové poplatky, dane), ako aj výhody, ktoré dostali ostatní účastníci páchania činov. ktorý nariadil disjunkciu prípadu.
Pokiaľ ide o sumy, ktoré dostali príslušní sprostredkovatelia informátorov (389 531 EUR pre prvú etapu a 929 535 EUR pre druhú fázu), boli prijaté preventívne opatrenia pre konfiškáciu.
Skutky spáchané zahraničnou spoločnosťou a jej zástupcami sú predmetom otvoreného vyšetrovania súdnych orgánov v tejto krajine v dôsledku justičnej spolupráce s Národným riaditeľstvom pre boj proti korupcii.
Za účelom vytvorenia finančných okruhov, do ktorých bolo zapojených 43 zahraničných spoločností, a identifikácie aktív vlastnených žalovanými na území iných štátov, DNA spolupracovala s justičnými orgánmi zo siedmich jurisdikcií (Rakúsko, Švajčiarsko, Cyprus, Veľká Británia, Spojené štáty americké, Litva) a Bulharskom).
Medzi tovarmi zistenými a nedostupnými počas vyšetrovania trestného činu sú: suma 964 187 eur vedená na švajčiarskom bankovom účte; suma 1 684 795 eur vedená na bankový účet v Spojenom kráľovstve; sumu 527 265 eur držanú v niekoľkých bankách v Rumunsku; suma 214 874 eur z účtu otvoreného v Národnej agentúre pre nedostupný tovar; dom, 13 apartmánov a päť garáží nachádzajúcich sa v Bukurešti, byt v Neptune, tri byty v Năvodari, niekoľko pozemkov v okresoch Ilfov a Prahova v hodnote 2 588 140 eur; vila a pozemky na Cypre v hodnote 910 000 eur; akcie držané v 11 spoločnostiach v hodnote 1 435 000 eur a 770 880 lei; zaistenie 7 083 784 lei, 249 049 eur a 92 935 USD kvôli obžalovaným tretím osobám.
DNA uvádza, že obžalovaní zložili kauciu vo výške 4 200 000 eur, o ktorej má súd rozhodnúť na konci prípadu.