Tieto blockchainové startupy sú detektívmi 21. storočia

Strach z blockchainovej kriminality je veľký. Ukazuje to úspech analytických startupov ako Chainalysis. Stále viac úradov používa ich softvér.

Startupy blockchainovej analýzy sa špecializujú na sledovanie krypto transakcií.

Chainalysis dokázal pred niekoľkými dňami získať milióny v druhom kole financovania. Startup plánuje čoskoro otvoriť svoju druhú európsku kanceláriu v Londýne. Newyorská spoločnosť našla niektoré z chýbajúcich bitcoinov po kauze Mt. Gox. Hack v roku 2014 bol jednou z najväčších a najslávnejších krádeží bitcoinov. Neutrino bojuje aj s krypto zločinmi. Taliansky startup tento týždeň kúpila kryptoobchodná platforma Coinbase. Tieto posledné úspechy dvoch startupov zaoberajúcich sa analýzou blockchainu ukazujú: Dopyt po vyššej bezpečnosti na kryptotrhu rastie. Nielen s investormi.

Spoločnosti ako Chainalysis a Neutrino - na rozdiel od vládnych agentúr - sa špecializujú na sledovanie krypto transakcií. Za týmto účelom vývojári v Chainalysis vydali softvér, ktorý môžu vyšetrovatelia použiť na zisťovanie a identifikáciu podvodníkov. Program uloží výsledky a údaje môžu byť neskôr použité ako dôkazy v právnych konaniach. Agentúra na presadzovanie práva Europol už roky úspešne spolupracuje s analytikmi blockchainu. FBI tiež používa softvér Chainalysis.

S programom XFLOW spoločnosť Neutrino tiež vyvinula program, ktorý sa používa na boj proti zločinu. Sleduje a skúma blockchainové transakcie. Spoločnosť sa spolieha na strojové učenie. Algoritmy pomáhajú graficky zviditeľniť prevody. Príklad: Farebná čiara označuje transakciu. Čím je táto čiara silnejšia, tým väčšie je prevedené množstvo. Ak sa neskôr do inej digitálnej peňaženky z rovnakej adresy prevedú menšie sumy peňazí, dá sa to sledovať pomocou farebných čiar.

Pokiaľ ide o spoznávanie podvodných ICO, môžu pomôcť aj spoločnosti ako Chainalysis. Podľa štúdie malo viac ako 80 percent ICO vykonaných v roku 2017 trestný úmysel. Investori na to minuli 1,34 miliardy amerických dolárov. 660 miliónov dolárov putovalo na Pincoin - vietnamský startup s kryptomenami. Spoločnosti zaoberajúce sa analýzou blockchainu dokážu rozpoznať vzorce, ktoré sú typické pre kriminálne ICO: napríklad netransparentná politika spoločnosti alebo nedostatočný popis technológie, ktorá za ňou stojí. Analytické startupy môžu tiež poskytovať poradenstvo spoločnostiam plánujúcim ICO.

Krypto analytici sa však nepoužívajú iba v prípadoch podvodov. Rovnako ako detektívi môžu vykonávať preventívne práce, napríklad vytváraním takzvaných čiernych zoznamov. Na rozdiel od princípu KYC (know-your-customer), ktorý je kryptofanúšikmi odmietnutý kvôli jeho anonymizácii, čierna listina adries bitcoinu by mohla zabrániť trestnej činnosti.

Vo federálne financovanom výskumnom projekte (PDF) o prevencii a trestnom stíhaní v súvislosti s virtuálnymi menami sa uvádza: „Transakcie by boli pridané na čiernu listinu, ak by napríklad súdne konania preukázali, že bitcoiny boli získané alebo vyrobené trestným činom.“ Vytvorenie takejto čiernej listiny je však spojené s vysokými právnymi prekážkami. Bolo by jednoduchšie si na to najať súkromnú spoločnosť, ako je Chainalysis.

Spoločnosť už mala vo svojom pláne na rok 2015 záznam, ktorý pre jej softvér obsahuje „Bad Actors Reporting“. Takže zoznam negatívnych používateľov. Môžu to byť napríklad tí, ktorí nelegálne nakupovali zbrane alebo drogy na Darknete za bitcoiny.

Toto je stále veľký problém, ako píše Chainalysis vo svojej správe Crypto Crime Report 2019, ktorá sa objavila pred pár dňami. Aj keď orgány činné v trestnom konaní konajú agresívne proti podvodníkom, trhy na Darknet sú prekvapivo odolné. Transakčná činnosť sa rýchlo presunula na iné platformy, akonáhle sa uzavrel jeden z veľkých trhov darknetu. Aktivity na platformách nelegálneho obchodovania sa v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer zdvojnásobili.

Predpoveď na aktuálny rok? „Veríme, že kriminalita sa v roku 2019 presunie na decentralizované platformy,“ píše Chainalysis. Zločinecké organizácie ponúkajúce kryptomeny ako platby by tiež prešli z darknetu na šifrované aplikácie ako Telegram, Signal a Whatsapp. Niektoré z týchto programov už majú kanály na obchodovanie s drogami a distribúciu detskej pornografie.

Dopyt po vyššej bezpečnosti na kryptotrhu zo strany investorov a úradov je preto oprávnený. Ak bude spolu s analytickými startupmi ako Chainalysis spolupracovať viac úradov, neistota medzi kupujúcimi a vlastníkmi kryptomien by sa pravdepodobne znížila.