Vo Fínsku prala ruská zločinecká skupina v krajine tisícky viac ako 100 miliónov eur

Autor: Plugaru Radu/Dátum uverejnenia: 20-08-2019 09:08

fínsku

Podľa správy fínskej televíznej stanice Yle TV zatkli dvoch občanov Estónska vo Fínsku pre obvinenie z prania špinavých peňazí pre organizovanú zločineckú skupinu v Rusku viac ako 100 miliónov eur.

Pranie špinavých peňazí sa uskutočnilo pomocou fínskej stavebnej spoločnosti HTR Talonrakennus Oy. Estónci, ktorí spoločnosť riadili, boli obvinení z prania špinavých peňazí vo výške viac ako 140 miliónov eur z nelegálnych aktivít. Zadržaní v súčasnosti popierajú akúkoľvek vinu a tvrdia, že peniaze boli určené na výstavbu ciest v regióne Karelia.
Z dôvodu jurisdikcie nebolo možné stíhať ďalších ruských občanov zapojených do tohto prípadu. Fínska polícia začala vyšetrovanie v roku 2014, kedy došlo k vytvoreniu úplného reťazca ruských spoločností a bánk, ktoré sa podieľali na nezákonných činnostiach.
Európska komisárka pre spravodlivosť Věra Jourová 7. augusta a.c. uviedla, že krajiny EÚ musia podniknúť väčšie kroky proti tým, „ktorí ohrozujú bezpečnosť Európy alebo chcú prať peniaze“. Zdôraznil, že EÚ by sa nemala stať útočiskom zločincov, korupcie a špinavých peňazí.

Naše odporúčania

Excentrický výkonný riaditeľ spoločnosti pre elektromobily Tesla Elon Musk oznámil situáciu ...

Jej Veličenstvo, 94 rokov, by bolo „nedočkavé vrátiť sa do normálu“ ...