VÝHRADNE DNA hodnotila nedostatok najcitlivejších dôkazov
Energie
Bývalý generálny riaditeľ Apa Nova Bukurešť, Francúz Bruno Roche, bývalý zástupca riaditeľa spoločnosti, Giovana Soare, bývalá pokladníčka PNL a vedúca kancelárie vlády (v kabinete Tariceanu) Vlad Moisescu, podnikatelia Octavian Semenescu a Teodor Sterian (syn Semenescu), ako aj Costin Berevoianu, bývalý poradca bývalého primátora hlavného mesta Sorin Oprescu, bol Národným riaditeľstvom pre boj proti korupcii (DNA) v prípade Apa Nova, otvoreným pred viac ako 4 rokmi, úplne vylúčený z trestného stíhania., sa dostal do pozornosti aj amerických a francúzskych prokurátorov a je neustále spomínaný v oficiálnych správach francúzskej skupiny Veolia, materskej spoločnosti koncesionárskeho prevádzkovateľa verejnej pitnej vody a kanalizácie v Bukurešti.
Predtým, ako tu boli predstavené, boli tieto informácie oznámené dávno predtým na serveri Profit Insider
V prípade, pre ktorý bola klasifikácia nariadená, boli obvinení z nákupu vplyvu (Bruno Roche, Ovidiu Semenescu), spoluúčasti na kúpe vplyvu (Giovana Soare), obchodovania s ľuďmi (Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu, Costin Berevoianu), porušenia súkromia (Bruno Roche, Teodor Sterian), daňové úniky a pranie špinavých peňazí (Bruno Roche), spoluúčasť na daňových únikoch a praní špinavých peňazí (Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu, Giovana Soare), ako aj spolupáchateľstvo úplatkov (Teodor Sterian).
Tiež, spoločnosť ako taká, Apa Nova București SA, bola čiastočne vylúčená z trestného vyšetrovania pre podozrenie z brania úplatku, nákupu vplyvu, zvýhodňovania páchateľa a porušenia súkromia, ako aj bývalá generálna riaditeľka Apa Nova, Lavinia Săniuță - za kúpu vplyvu, zvýhodňovanie páchateľa a porušenie súkromia, ako aj ďalší bývalý francúzsky generálny riaditeľ Apa Nova, Laurent Lalague - za kúpu vplyvu, prijímanie úplatkov a porušovanie súkromia.
Prokurátori nariadili zhruba pred 3 mesiacmi klasifikáciu prípadu týkajúcej sa osôb a skutočností uvedených v zmysle čl. 16 ods. 1, písm. b („skutok nie je ustanovený trestným zákonom alebo nebol spáchaný s vinou ustanovenou zákonom“) a písm c („neexistujú dôkazy o tom, že by osoba spáchala trestný čin“) trestného poriadku, predložená DNA, na žiadosť spoločnosti Profit.ro.
„Dôvody, na ktorých sa zakladalo toto riešenie, boli založené na skutočnosti, že v dôsledku vyšetrovania trestných činov, ktoré boli pôvodne spáchané na týchto osobách, a vyčerpania všetkých dôkazov neexistovali jasné a dostatočné dôkazy, ktoré by bolo možné preukázať nad rámec rozumných pochybností., že skutky, ktoré boli údajne spáchané, zodpovedajú podmienkam typickým pre trestné činy, ktoré boli v danom prípade ponechané", sa zobrazuje v odpovedi DNA na server Profit.ro.
Najcitlivejšie prvky prípadu boli v podstate utajené, keďže v dokumente z jesene 2015 prokurátori tvrdili, že majú informácie o tom, že vyšetrovaná údajná kriminálna štruktúra išla na vrchol francúzskej megakorporácie Veolia, materskej spoločnosti spoločnosti Apa. Nova.
V správe prokurátorov DNA z decembra 2015 sa teda ukázalo, že Costin Berevoianu, bývalý radca bývalého generálneho starostu hlavného mesta Sorin Oprescu, bol v roku 2000 v čase dražby a následne koncesie magistrátu hlavného mesta. voda a kanalizácia v Bukurešti, vyhral Veolia, riaditeľ vodohospodárskeho úradu v Bukurešti, „predok“ Apa Nova. Počas obdobia, keď pôsobil ako poradca spoločnosti Oprescu v rokoch 2005 - 2015, Berevoianu koordinoval vodohospodárske a kanalizačné služby a udržoval kontakt s Apa Nova, pokiaľ ide o vývoj koncesnej zmluvy. Zmluvu je možné ukončiť, ak sa preukáže, že ktorýkoľvek z riaditeľov alebo riaditeľov spoločnosti Apa Nova menovaných spoločnosťou Veolia sa dopustil podvodu alebo priestupku v súvislosti s poskytovaním služieb na základe koncesnej zmluvy alebo ak spoločnosť Apa Nova uskutočnila platby alebo províziu za odmenu alebo určenie činností. vykonaná na vykonanie zmluvy.
V tom čase, v roku 2005, bol prezidentom skupiny Veolia Henri Proglio, ktorý bol menovaný v roku 2000, ktorý je rokom koncesie na vodné a vodné kanály v hlavnom meste vytvorením Apa Nova. Z tejto funkcie rezignoval v roku 2012 po škandále vyvolanom skutočnosťou, že niekoľko rokov akumuloval aj pozíciu (a plat) predsedu francúzskej energetickej skupiny EDF.
Prokuratúra súčasne tvrdila, že v rokoch 2008 - 2015 údajne obžalovaní Semenescu Ovidiu-Traian, Moisescu Vlad-Octavian a Berevoianu Costin údajne obchodovali s vplyvom, ktorý mali na zástupcov niektorých verejných inštitúcií v Rumunsku (hlavne, na generálnej radnici, generálnej rade v Bukurešti, radnici a miestnej rade v sektore 1 Bukurešť) v prospech ekonomických agentov zo skupiny Veolia, ktorí na oplátku získajú od svojich zástupcov dôležité finančné prostriedky.
V súčasnosti protikorupční prokurátori v prípade stále vyšetrujú iba obvinenia z daňových únikov proti spoločnosti Apa Nova a bývalým generálnym manažérom Laviniou Săniuțăovou, manželkou bývalého ministra vnútra PSD Mariánom Săniuțăom a Laurentom Lalagueom, ako aj podozrenia týkajúce sa spoluviny podnikateľa. DNA tiež stále vyšetruje podozrenie zo zneužitia funkcie.
Trestný prípad Apa Nova začali pred viac ako 4 rokmi prokurátori Lucian Onea a Laura Bucică z územnej služby Ploješť.
V októbri 2015 protikorupční prokurátori vo vyhlásení tvrdili, že medzi rokmi 2011 a 2015 Bruno Roche, Laurent Lalague a Lavinia Săniuță ako správcovia SC APA NOVA SA Bukurešť a generálni riaditelia tej istej spoločnosti Săniuță a ako zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti VEOLIA ROMANIA sa za spoluúčasti obžalovaných Ovidiu Semenescu, Vlada Moisesca a Giovany Soare zúčastňoval fiktívnych obchodných a finančných okruhov, ktoré by boli zamerané na zaznamenávanie fiktívnych akvizícií v účtovníctve Apa Nova, ako objekt poskytovania služieb a nákupu tovaru od niekoľkých spoločností.
„Príslušné spoločnosti vystavili nepravdivé faktúry v prospech spoločnosti SC APA NOVA SA Bukurešť, pričom ako spôsob fungovania použili umelé zníženie zdaniteľného zisku a splatnej DPH, uskutočnenie fiktívnych vyrovnaní od rôznych spoločností a použitie obchodných spoločností.“ Po doplnení účtov došlo k okamžitému výberu hotovosti, častý výber hotovosti vo veľkých množstvách s vysvetlením „nákupy tovaru“, obzvlášť veľké obraty sa našli na účtoch zúčastnených osôb, bez toho, aby to bolo odôvodnené, priznaný príjem, hodnota týchto prevodov V tomto prípade je minimálna škoda stanovená v neprospech štátu v dôsledku priestupku proti daňovým únikom vo výške 24 691 980 lei (v prepočte 5 545 146 eur), čo predstavuje daň zo zisku a DPH. po trestnom čine prania špinavých peňazí je vo výške 76 545 141,23 lei (v prepočte 17 294 819 eur) “, bolo uvedené v komuniké o DNA z 30. októbra a 2015.
Niektoré z príkazov na prepustenie vydaných prokurátormi DNA v tejto veci boli napadnuté v decembri 2019 na bukureštskom súde bývalou šéfkou Apa Nova Laviniou Săniuțăovou, ktorá má v danom prípade naďalej postavenie obžalovaného. Săniuță však spochybňuje klasifikáciu z hľadiska dôvodu klasifikácie, ktorý by chcela zmeniť, respektíve spochybňuje disjunkciu, a to jednak v prípade obvinení, ktoré sa jej týkajú. Tento proces stále čaká.
Apa Nova Bukurešť je kontrolovaná francúzskou verejnoprospešnou spoločnosťou Veolia Environnement so 73,69% kapitálu, ďalšími akcionármi sú obec Bukurešť (16,31%) a Združenie zamestnancov Apa Nova (10%) ESOP. Koncesná zmluva na verejnú vodovodnú a kanalizačnú službu v Bukurešti bola podpísaná v roku 2000 a je platná do roku 2025, pričom koncesionár má spoločnosť Apa Nova a koncesionárska Rada mesta Bukurešť (CGMB).
Spoločnosť Apa Nova skončila rok 2018 s čistým ziskom 140,67 milióna lei, čo je o 9% viac ako v roku 2017 (128,9 milióna lei). Obrat spoločnosti sa zvýšil o takmer 6%, zo 719,94 na 762,51 milióna lei, zatiaľ čo výdavky zaznamenali nižší predstih, a to o 5,3%, z 597,47 na 629,49 milióna lei, vyplýva z údajov nahlásených ministerstvu verejných financií. Spoločnosť Apa Nova vyplatila v lete 2019 obci hlavného mesta dividendy vo výške viac ako 5 miliónov eur zo zisku zaznamenaného v predchádzajúcom roku.